宝莱特: 对于不向下修正宝莱转债转股价钱的公告

发布日期：2025-03-12 12:41    点击次数：53

证券代码：300246        证券简称：宝莱特         公告编号：2025-008 债券代码：123065       债券简称：宝莱转债               广东宝莱特医用科技股份有限公司         对于不向下修正“宝莱转债”转股价钱的公告   本公司及董事会举座成员保证公告本体真确、准确、齐全，不存在不实纪录、 误导性述说或谬误遗漏。 相等辅导： 司”）股票已出现随便联接三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于 当期转股价钱90%的情形。 于不向下修正“宝莱转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正“宝莱转债”转股价钱，且自本次董事会审议通事后的次一来回日起至改日6 个月内（即2025年3月10日至2025年9月9日），如再次触发转股价钱向下修正条 款，亦不建议向下修正决策。自2025年9月10日起算，若再次触发“宝莱转债” 转股价钱的向下修正条目，届时公司将召开董事会会议审议是否利用“宝莱转 债”转股价钱的向下修正权力。    公司于2025年3月7日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于不向下修正“宝莱转债”转股价钱的议案》，具体情况如下： 一、可转债刊行上市八成    （一）可转债刊行上市基本情况    经深圳证券来回所创业板上市委2020年第8次审议会议审核通过，并经中国 证监会证监许可20201831号文甘心注册。公司于2020年9月4日向不特定对象发 行了219万张可调度公司债券，每张面值为东谈主民币100元，刊行总和为东谈主民币2.19 亿元。    公司 2.19 亿元可调度公司债券于 2020 年 9 月 24 日起在深交所挂牌来回， 证券代码：300246        证券简称：宝莱特          公告编号：2025-008 债券代码：123065       债券简称：宝莱转债 债券简称“宝莱转债”，债券代码“123065”。    （二）可转债转股价钱调治情况 股调治为40.14元/股。调治后的转股价钱自2021年6月28日（除权除息日）起收效。 具体本体详见公司于2021年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的 《对于可调度公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：2021-050）。 有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可20213736号）甘心，公 司向特定对象共刊行东谈主民币庸俗股股票28，723，404股，新增股份于2022年2月18 日在深圳证券来回所上市，本次刊行后公司总股本由 146，091，476 股加多至 定，将“宝莱转债”转股价钱由原40.14元/股调治为36.63元/股。调治后的转股价钱 自2022年2月18日起收效。具体本体详见公司于2022年2月16日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）流露的《对于可调度公司债券转股价钱调治的公告》（公 告编号：2022-012）。 第二十四次会议，审议通过了《对于2021年规模性股票激发策划初次授予部分第 一个包摄期包摄条件建立的议案》，公司为111名激发对象办理包摄规模性股票 推断865，830股，授予价钱（调治后）为13.68元/股。公司按干系法例办理上述限 制性股票登记手续，上市畅达日定为2022年6月27日，本次新增股份登记完成后， 公司总股本由174，814，904股加多至175，680，734股。公司凭据《召募知道书》中“转 股价钱的详情过甚调治”的干系法例，将“宝莱转债”转股价钱由原36.63元/股调治 为36.52元/股。调治后的转股价钱自2022年6月27日起收效。具体本体详见公司于 属增发股份调治可调度公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2022-045）。 股调治为36.32元/股。调治后的转股价钱自2022年7月11日（除权除息日）起收效。 具体本体详见公司于2022年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《关 证券代码：300246          证券简称：宝莱特            公告编号：2025-008 债券代码：123065         债券简称：宝莱转债 于可调度公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：2022-049）。 事会第二十八次会议，审议通过了《对于 2021 年规模性股票激发策划预留授予 部分第一个包摄期包摄条件建立的议案》。公司为 18 名激发对象办理包摄规模 性股票推断 107，511 股，授予价钱（调治后）为 13.48 元/股。公司按干系法例办 理上述规模性股票登记手续，恒信宝上市畅达日定为 2022 年 12 月 23 日，本次新增股 份登记完成后，公司总股本由 175，681，423 股加多至 175，788，934 股。公司凭据《募 集知道书》中“转股价钱的详情过甚调治”的干系法例，将“宝莱转债”转股价钱由 原 36.32 元/股调治为 36.31 元/股。调治后的转股价钱自 2022 年 12 月 23 日起生 效。具体本体详见公司于 2022 年 12 月 21 日流露的《对于 2021 年规模性股票激 励策划预留授予部分第一个包摄期包摄遵循暨股份上市的公告》（公告编号： /股调治为 24.07 元/股。调治后的转股价钱自 2023 年 5 月 25 日（除权除息日） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）流露的《对于可调度公司债券转股价钱调治的公告》（公 告编号：2023-039）。 七次会议，审议通过了《对于 2021 年规模性股票激发策划初次授予部分第二个 包摄期包摄条件建立的议案》。公司为 107 名激发对象办理包摄规模性股票推断 股票登记手续，上市畅达日定为 2023 年 9 月 22 日，本次新增股份登记完成后， 公司总股本由 263，683，857 股加多至 264，573，574 股。公司凭据《召募知道书》中 “转股价钱的详情过甚调治”的干系法例，“宝莱转债”转股价钱由原 24.07 元/ 股调治为 24.02 元/股。调治后的转股价钱自 2023 年 9 月 22 日起收效。具体本体 详见公司于 2023 年 9 月 20 日流露的《对于 2021 年规模性股票激发策划初次授 予部分第二个包摄期包摄遵循暨股份上市的公告》（公告编号：2023-076）。 二、“宝莱转债”转股价钱向下修正条目 证券代码：300246      证券简称：宝莱特        公告编号：2025-008 债券代码：123065     债券简称：宝莱转债    凭据《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公 司债券召募知道书》（以下简称“召募知道书”）中干系条目：“在本次刊行的可 调度公司债券存续工夫，当公司股票在职意联接三十个来回日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修 正决策并提交公司鼓励大会表决。    上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可施行。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调度公司债券的鼓励应当隐私。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前 一来回日均价之间的较高者。    若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的来回日按调治前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱调治日及之后的来回 日按调治后的转股价钱和收盘价策画。” 三、对于不向下修正“宝莱转债”转股价钱的具体本体    凭据《深圳证券来回所上市公司自律监管引导第 15 号——可调度公司债 券》的法例：若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一来回日开市前流露修正或者不修 正可转债转股价钱的辅导性公告，同期按照《召募知道书》的商定实时履行后续 审议身手和信息流露义务。上市公司未按本款法例履行审议身手及信息流露义务 的，视为本次不修正转股价钱。    放手 2025 年 3 月 7 日，公司股票已出现随便联接三十个来回日中至少有十 五个来回日的收盘价低于当期转股价钱 90%的情形。    公司董事会概括议论公司现阶段的基本情况、股价走势、市集环境等多重因 素，以及对公司永久舒适发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，凭据《深 圳证券来回所上市公司自律监管引导第 15 号——可调度公司债券》等干系法例， 于 2025 年 3 月 7 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于不向 下修正“宝莱转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“宝莱 转债”转股价钱，且自本次董事会审议通事后的次一来回日起至改日 6 个月内（即 证券代码：300246        证券简称：宝莱特            公告编号：2025-008 债券代码：123065       债券简称：宝莱转债 亦不建议向下修正决策。自 2025 年 9 月 10 日起算，若再次触发“宝莱转债”转 股价钱的向下修正条目，届时公司将召开董事会会议审议是否利用“宝莱转债” 转股价钱的向下修正权力。    敬请无边投资者谛视投资风险。    特此公告。                            广东宝莱特医用科技股份有限公司                                      董事会

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