亚太药业: 2024年第四季度可协调公司债券转股情况公告

发布日期：2025-01-09 12:11    点击次数：178

证券代码：002370     证券简称：亚太药业        公告编号：2025-001 债券代码：128062     债券简称：亚药转债           浙江亚太药业股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证公告内容委果、准确和完好，不 存在诞妄纪录、误导性发扬或者紧要遗漏。   相当指示   股票代码：002370           股票简称：亚太药业   债券代码：128062           债券简称：亚药转债   开动转股价钱为 16.30 元/股，最新转股价钱为 3.00 元/股   转股日历：2019 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 2 日   左证《深圳证券来去所股票上市法律解说》                   、《深圳证券来去所可协调 公司债券业务奉行确定》等研究法律解说，浙江亚太药业股份有限公司（以 下简称“亚太药业”或“公司”）现将 2024 年第四季度可协调公司债 券（以下简称“可转债”           ）转股及公司股份变动情况公告如下：   一、可转债刊行上市不祥   经中国证券监督措置委员会《对于核准浙江亚太药业股份有限公 司公开拓行可协调公司债券的批复》                （证监许可〔2019〕225 号）核准， 公司于 2019 年 4 月 2 日公开拓行了 965 万张可协调公司债券，每张 面值 100 元，刊行总和 9.65 亿元。                       -1-    经深圳证券来去所“深证上〔2019〕224 号”文甘心，公司 9.65 亿元可协调公司债券已于 2019 年 4 月 24 日在深圳证券来去所上市 来去，债券简称“亚药转债”，债券代码“128062”                          。    左证关系法律规矩和《浙江亚太药业股份有限公司公开拓行可转 换公司债券召募阐述书》           （以下简称“召募阐述书”）的研究法律解说，公 司本次刊行的可转债自 2019 年 10 月 9 日起可协调为公司 A 股股份。 亚药转债开动转股价钱为 16.30 元/股。    二、转股价钱调整情况 以 2018 年 12 月 31 日总股本 536，494，456 股为基数，向举座鼓舞每 金转增股本。左证“亚药转债”转股价钱调整的关系条目，“亚药转 债”的转股价钱作相应调整，调整前“亚药转债”转股价钱为 16.30 元/股，调整后转股价钱为 16.25 元/股，调整后的转股价钱自 2019 年 6 月 10 日（除权除息日）起成效。    公司分辨于 2022 年 8 月 19 日、2022 年 9 月 8 日召开的第七届 董事会第五次会议、2022 年第三次临时鼓舞大会审议通过了《对于董 事会建议向下修正可协调公司债券转股价钱的议案》。2022 年 9 月 8 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《对于向下修正 可协调公司债券转股价钱的议案》               ，左证《召募阐述书》的关系条目 及公司 2022 年第三次临时鼓舞大会授权，空洞商酌前述价钱和公司 实质情况，董事会确定“亚药转债”的转股价钱由 16.25 元/股向下 修正为 8.50 元/股，恒信宝调整后的转股价钱自 2022 年 9 月 9 日起成效。    公司分辨于 2023 年 3 月 14 日、2023 年 3 月 31 日召开的第七届 董事会第十二次会议、2023 年第一次临时鼓舞大会审议通过了《对于 董事会建议向下修正可协调公司债券转股价钱的议案》。2023 年 3 月 修正可协调公司债券转股价钱的议案》                 ，左证《召募阐述书》的关系 条目及公司 2023 年第一次临时鼓舞大会授权，空洞商酌前述价钱和                       -2- 公司实质情况，董事会确定“亚药转债”的转股价钱由 8.50 元/股向 下修正为 6.00 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 4 月 3 日起成效。    公司分辨于 2023 年 7 月 3 日、2023 年 7 月 14 日召开的第七届 董事会第十八次会议、2023 年第三次临时鼓舞大会审议通过了《对于 董事会建议向下修正可协调公司债券转股价钱的议案》。2023 年 7 月 修正可协调公司债券转股价钱的议案》                 ，左证《召募阐述书》的关系 条目及公司 2023 年第三次临时鼓舞大会授权，空洞商酌前述价钱和 公司实质情况，董事会确定“亚药转债”的转股价钱由 6.00 元/股向 下修正为 4.21 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 7 月 17 日起生 效。    公司分辨于 2024 年 6 月 13 日、2024 年 7 月 1 日召开的第七届 董事会第二十七次会议、2024 年第一次临时鼓舞大会审议通过了《关 于董事会建议向下修正可协调公司债券转股价钱的议案》                         。2024 年 7 月 1 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于 向下修正可协调公司债券转股价钱的议案》                   ，左证《召募阐述书》的 关系条目及公司 2024 年第一次临时鼓舞大会授权，空洞商酌前述价 格和公司实质情况，董事会确定“亚药转债”的转股价钱由 4.21 元 /股向下修正为 3.00 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 2 日起 成效。    三、可转债转股及股份变动情况 （3，100，285 张），转股数目为 103，341，784 股，抑制 2024 年第四季 度末，剩余可转债余额为 298，470，200 元（2，984，702 张）。公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：                                                     单元：股               本次变动前                  本次变动增减（＋，－）      本次变动后                                刊行 送 公积金               数目       比例               其他     小计    数目       比例                                新股 股 转股 一、限售条件通顺股       0.00   0.00%                           0.00   0.00%                                -3- /非通顺股 高管锁定股               0.00   0.00%                                  0.00   0.00% 二、无穷售条件通顺                                    +103，3 +103，34 股                                            41，784   1，784                                              +103，3 +103，34 三、总股本         625，244，402 100.00%                           728，586，186 100.00%    三、其他    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者询查电话 0575-    四、备查文献 分公司出具的“亚太药业”股本结构表； 分公司出具的“亚药转债”股本结构表。   特此公告。                                           浙江亚太药业股份有限公司                                                董 事 会                                     -4-

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